ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ І КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ
DOI:
https://doi.org/10.34079/2226-3047-2023-14-27-79-85Ключові слова:
досудове розслідування, шахрайство, кримінальне правопорушення, кримінальне провадження, спеціальні знання, спеціаліст, експерт, судова експертиза, pretrial investigation, fraud, criminal offense, criminal proceedings, special knowledge, specialist, expert, forensic examinationАнотація
У статті досліджено кримінально-процесуальний і криміналістичний аспект використання спеціальних знань під час досудового розслідування шахрайства. Зазначено, що використання спеціальних знань під час розслідування шахрайства з практичної точки зору доцільно поділяти на процесуальну та непроцесуальну (організаційну) форми. Серед основних процесуальних форм названо залучення спеціаліста до проведення процесуальних дій і призначення судових експертиз. Серед непроцесуальних (організаційних) форм найбільш дієвими є консультативно-довідкова та аналітична допомога фахівця у відповідній сфері. Одним з важливих засобів отримання доказів під час розслідування шахрайства виступає судова експертиза.
Зазначено, що основними формами використання спеціальних знань під час розслідування шахрайства є: залучення спеціалістів до участі у слідчих (розшукових) діях. Виявлення, фіксація, збирання слідів, що можуть мати значення у кримінальному провадженні; призначення судових експертиз. Висновок експерта може мати доказове значення по суті; консультаційно-довідкова допомога. Пояснення фахівців, які допоможуть у встановленні істини, а також отримання інформації, яка може бути використана для призначення необхідних судових експертиз.
Посилання
Бідняк, Г. С., 2018. Використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств. Кандидат наук. Дисертація. Дніпро.
Бідняк, Г. С., 2019. Теорія і практика використання спеціальних знань при розслідуванні шахрайств: монографія. Дніпро: ДДУВС.
Гайдар, О. В., 2022. Форми спеціальних знань, що використовуються під час розслідування таємного викрадення чужого майна. Право і безпека, 2(85), с. 30-39.
Євдокіменко, С. В., 2016. Форми використання спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні і судочинстві. Вісник Чернівецького факультету НУ «Одеська юридична академія» , 2, с. 372–284.
Ковальчук, О. В. та Пряхін, Є. В., 2021. Методика розслідування шахрайства, пов’язаного з діяльністю кредитної спілки: монографія. Львів: ЛьвДУВС.
Когутич, І. І., 2015. Окремі питання сутності та форм використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Вісник Академії адвокатури України, Т. 12. Ч. 2(33), с. 112–123.
Кравченко, О. В., 2005. Психологічні особливості шахрайства. Кандидат наук. Автореферат. Харків.
Кримінальний процесуальний кодекс України від № 4651-VI 13.04.2012 р. Верховна Рада України, [online]. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 21.05.2024)
Кузьменко, С. С., 2019. Розслідування шахрайства, пов’язаного з інвестуванням коштів у будівництво об’єктів нерухомості. Кандидат наук. Дисертація. К.
Закон України Про судову експертизу № 4038-ХII від 25.02.1994 р. Верховна Рада України [online]. Доступно: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text> (дата звернення: 21.05.2024)
Тіщенко, В. В., 2013. Щодо використання спеціальних знань у кримінальному провадженні: матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Одеса, 23 листопада 2013 р.). Одеса : Юридична література, с. 349–353.
Шрамко, О. М., 2021. Використання спеціальних знань під час розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Доктор Фіософії. Дисертація. Київ.
