ФОРМИ ТА НАПРЯМИ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
DOI:
https://doi.org/10.34079/2226-3047-2023-14-27-153-162Ключові слова:
кримінальне провадження, розслідування, слідчі (розшукові) дії, аналітична робота, планування, обшук, допит, criminal proceedings, investigation, investigative (detective) actions, analytical work, planning, search, interrogationАнотація
Стаття присвячена аналізу основних форм та напрямів аналітичної роботи під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо злочинів економічної спрямованості. У статті звернута увага на важливості аналітичної складової слідчої діяльності на сучасному етапі, зокрема під час підготовки та проведення слідчих (розшукових) дій. Наголошено, що практикою сформовані типові організаційно-тактичні моделі проведення слідчих дій, зокрема обшуків. Відзначено, що, наразі, аналітична робота частково замінює інформаційну складову розслідування, котра забезпечувалась завдяки використанню конфіденційного співробітництва. Детально проаналізовані особливості аналітичної роботи під час підготовки до проведення обшуку у кримінальних провадженнях щодо злочинів економічної спрямованості. Сформульований перелік аналітичних задач, які вирішуються на даному етапі. Охарактеризовані елементи, які є пріоритетними для аналітичних досліджень на підготовчому етапі проведення обшуків. Визначені форми та напрями використання аналітичної роботи під час безпосереднього проведення обшуків. Акцентована увага на важливості проведення аналітичної роботи під час планування серії обшуків у межах одного кримінального провадження. Виокремлені основні функції аналітичної роботи під час проведення обшуків. Виокремлені та охарактеризовані основні функції аналітичної роботи під час проведення допитів, зокрема запропоновані моделі допитів. Звернута увага на ролі аналітичної роботи для конкретизації предмета допиту у частині деталізації системи запитань у кореляції із використаною технологією злочинної діяльності, яка встановлена або змодельована аналітиками, які здійснюють інформаційно-аналітичну підтримку розслідування кримінального провадження.
Посилання
Аркуша, Л. І., 2010. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності : характеристика, виявлення, розслідування : монографія. Одеса : Юридична література.
Падалка, Л. О., 2023. Використання методики розвідувальної аналітики під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень у сфері оподаткування. Доктор філософії. Дисертація. Київ.
Федчак, А. І., 2021. Основи кримінального аналізу : навчальний посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ.